🚨 Judicializado presunto integrante de red transnacional dedicada al contrabando y lavado de activos en Colombia
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado de integrar una red criminal que presuntamente ingresaba mercancía de contrabando al país y lavaba recursos ilícitos a través de empresas fachada. ⚖️
Según la investigación, el procesado habría participado en la creación y manejo de al menos siete importadoras ficticias utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad al ingreso de ropa femenina, juguetes, cosméticos y otros productos.
Las autoridades detectaron que varias de las empresas registraban direcciones inexistentes o inmuebles residenciales sin relación con las actividades comerciales reportadas.
Además, durante el operativo fueron aplicadas medidas cautelares sobre bienes avaluados en más de 534 mil millones de pesos y 11 activos financieros por más de 3 mil millones de pesos, los cuales quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Fiscalía imputó al señalado los delitos de:
▪️ Concierto para delinquir con fines de contrabando
▪️ Contrabando
▪️ Lavado de activos
▪️ Enriquecimiento ilícito a favor de terceros
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